Archivio Assemblee


Documentazione

Verbale Assembleare
Resoconto sintetico delle votazioni
Informativa sul capitale sociale al 5/04/2016
Statuto societario aggiornato al 7 Aprile 2016
Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2015
Relazione sulla Remunerazione 2015
Progetto Bilancio separato e consolidato 2015
Relazione Amministratori punto 1 all'ordine del giorno - parte straordinaria
Relazione Amministratori punti 1), 2) e 3) all'ordine del giorno dell'Assemblea - parte ordinaria
Attestazione Delegato
Modulo di Delega
Informativa sul capitale sociale al 15/03/2016
Informativa privacy
Avviso di Convocazione Assemblea Ordinaria Azionisti
Verbale Assembleare Parte 2
Verbale Assembleare Parte 1
Rendiconto sintetico delle votazioni
Lista Azionista di maggioranza AURUM S.p.A.
Lista Azionista di minoranza PADANA EMMEDUE S.p.A.
Progetto di Bilancio d'Esercizio e Bilancio Consolidato al 31 Dicembre 2014 con relazioni della società di revisione e Collegio Sindacale
Relazione sulla remunerazione 2014
Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2014
Statuto societario aggiornato al 3 Novembre 2014
Avviso di Convocazione Assemblea Ordinaria Azionisti
Estratto dell'avviso di convocazione assemblea ordinaria
Informativa sul Capitale Sociale
Informativa Privacy
Modulo di Delega
Attestazione Delegato
Relazione Amministratori punto 4 - Nomina Consiglio di Amministrazione
Relazione Amministratori punti 1, 2 e 3
Relazione Amministratori punto 5
Documentazione per la presentazione delle liste
Statuto societario aggiornato al 26 settembre 2014
Statuto societario aggiornato al 26 settembre 2014 con evidenza delle modifiche
Verbale Assembleare
Rendiconto Sintetico delle Votazioni
Relazione degli Amministratori e relazione della società di revisione
Avviso di Convocazione Assemblea Straordinaria Azionisti
Estratto dell'avviso di convocazione assemblea straordinaria
Informativa sul Capitale Sociale
Modulo di Delega
Attestazione Delegato
Informativa Privacy
Statuto societario aggiornato al 04 Novembre 2013
Verbale Assembleare Parte 1
Verbale Assembleare Parte 2
Verbale Assembleare Parte 3
Verbale Assembleare Parte 4
Verbale Assembleare Parte 4
Verbale Assembleare Parte 5
Verbale Assembleare Parte 6
Rendiconto sintetico delle votazioni
Lista Azionista di Minoranza
Lista Azionista di Maggioranza
Relazione sulla Remunerazione 2013
Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2013
Relazione della società di revisione al Bilancio d'Esercizio e al Bilancio Consolidato
Relazione del Collegio Sindacale
Progetto di Bilancio d'Esercizio e Bilancio Consolidato al 31 Dicembre 2013
Documentazione a supporto presentazione Liste
Attestazione Delegato
Modulo di Delega
Informativa sul Capitale Sociale
Relazione Amministratori punti 1,2,3 Assemblea Ordinaria
Relazione Amministratori punto 4 - Nomina Collegio Sindacale
Estratto dell'avviso di convocazione assemblea ordinaria
Avviso di Convocazione Assemblea Ordinaria degli Azionisti
Informativa Privacy
Statuto societario aggiornato al 04 Novembre 2013
Verbale Assemblea 22-04-2013 (Parte 3)
Verbale Assemblea 22-04-2013 (Parte 2)
Verbale Assemblea 22-04-2013 (Parte 1)
Resoconto sintetico delle votazioni assemblea 22-04-2013
Domande pervenute ai sensi art. 127-ter TUF
Avviso deposito relazione finanziaria annuale
Relazione sulla remunerazione esercizio 2012
Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari esercizio 2012
Relazione società di revisione al bilancio consolidato 2012
Relazione società di revisione al bilancio di esercizio 2012
Bilancio separato e consolidato al 31 Dicembre 2012, approvato dall'assemblea
Attestazione Delegato
Modulo di Delega
Relazione Amministratori
Informativa sul Capitale Sociale
Informativa Privacy
Avviso di convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti del 22 Aprile 2013
Modalità di presentazione liste
Statuto vigente 06/12/2012
Avviso di convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti del 23 Aprile 2012
Informativa privacy
Informativa sul Capitale Sociale
Modulo di delega
Attestazione delegato
Progetto di Bilancio d'Esercizio e Bilancio Consolidato al 31 Dicembre 2011
Documentazione a supporto presentazione Liste
Relazione del Collegio Sindacale
Relazione della Società di Revisione al Bilancio di Esercizio e Bilancio Consolidato
Relazione sulla Remunerazione 2011
Lista Azionista minoranza S. Michele S.r.l.
Lista Azionista maggioranza AURUM S.p.A.
Lista Azionista minoranza First Capital S.p.A.
Rendiconto sintetico delle votazioni assemblea del 23 Aprile 2012
Verbale Assemblea 23 Aprile 2012
Relazione Amministratori punto 4 - Nomina Consiglio di Amministrazione
Relazione Amministratori punti 1-2-3 assemblea
Relazione del Collegio Sindacale 2012
Statuto vigente 31/01/2012
Avviso di convocazione di assemblea straordinaria degli azionisti del 31 gennaio 2012
Relazione degli Amministratori relativa all'aumento di capitale e modifiche statutarie
Modulo di delega
Informativa Privacy
Rendiconto Sintetico delle Votazioni
Verbale Assemblea 31 Gennaio 2012
Verbale Assemblea 27/28 Aprile 2011
Statuto 27 Aprile 2011
Statuto vigente
Avviso di convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti
Modulo di delega
Modulo di delega rappresentante designato
Informativa Privacy
Informazioni sull'ammontare del Capitale Sociale
Relazione illustrativa del punto 1 all'OdG dell'assemblea: Destinazione Utili
Progetto di bilancio separato e bilancio consolidato 2010
Relazione del Collegio Sindacale - Elenco degli incarichi dei membri del collegio
Relazione della Società di Revisione sul bilancio di esercizio al 31 Dic. 2010
Relazione sulla Società di Revisione sul bilancio consolidato al 31 Dic. 2010
Relazione illustrativa sulla nomina e retribuzione del collegio sindacale - Modalità di presentazione liste
Lista azionista di maggioranza e relativa documentazione
Liste Azionisti di minoranza e relativa documentazione
Relazione illustrativa sull'integrazione dei corrispettivi all'incarico di revisione legale - Proposta motivata Collegio Sindacale
Relazione illustrativa sulle modifiche statutarie
Avviso obbligatorio deposito bilancio e pagamento dividendo
Rendiconto Sintetico delle Votazioni
Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari 2011
Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2010
Verbale Assemblea 16-17 Aprile 2010
Statuto
Relazione illustrativa degli Amministratori
Progetto di bilancio separato e bilancio consolidato 2009
Relazione della Società di Revisione sul bilancio di esercizio al 31 Dic. 2009
Relazione della Società di Revisione sul bilancio consolidato al 31 Dic. 2009
Relazione del Collegio Sindacale
Avviso di convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti
Modulo di delega
Informativa Privacy
Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2009
Statuto vigente
Verbale Assemblea 27 Aprile 2009
Relazione illustrativa degli Amministratori
Progetto di bilancio separato e bilancio consolidato 2008
Avviso di convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti
Modalità di presentazione liste
Informativa Privacy
Lista di Maggioranza
Lista di Minoranza
Lista Ingegneria Biomedica S.p.A.
Lista Aurum S.p.A.
Verbale Assemblea 21 Aprile 2008
Relazione illustrativa degli Amministratori
Relazione sul Governo Societario
Progetto di bilancio separato e bilancio consolidato 2007
Avviso di convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti
Modalità di presentazione liste
Informativa privacy
Statuto 28 Giugno 2007
Avviso di convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti
Relazione illustrativa degli Amministratori
Verbale Assemblea 11 Marzo 2008
Relazione sul Governo Societario 2008